凭据《上市公司独立董事治理法子》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关司法、、、律例及《公司章程》的有关划定，，，金百利环境科技发 展股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议于 2024 年 8 月 29 日召开，，，本次会议应参与的独立董事三名，，，现实参与的独立董事三名。。。 整个独立董事本着客观公正的态度，，，就公司第十一届董事会第二次会议有关审议事项颁发审 鉴定见如下：：
一、、、担保情况概述 金百利（以下简称“金百利环境”或“公司”）凭据各级子公司 业务发展及经营所需，，，近期新增公司为控股子公司提供担！！、、公司与有关子公司贷款担保事 项已部门化除担保等事项。。。具体内容如下：： （一）本次新增对外担保情况 公司凭据股东大会授权执行对外担保事项，，，近期新增公司控股子公司为子公司提供担保 13,000 万元，，，具体如下：：
金百利（以下简称“金百利环境”或“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十一届董事会第二次会议的通 知”，，，并以书面方式通知公司监事会。。。本次董事会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，，， 会议应参与表决董事 9 名，，，现实参与表决董事 9 名。。。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，，，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。。。本次董事会议的召集、、、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定，，，会议经与会董事审议通过了以下议案：：
一、、、审计汇报 半年度汇报是否经过审计 □是 ?否 公司半年度财政汇报未经审计。。。 二、、、财政报表 财政附注中报表的单元为：：元
一、、、重要提醒 本半年度汇报提要来自半年度汇报全文，，，为全面相识本公司的经营成就、、、财政情况及将来发展规划，，，投资者该当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度汇报全文。。。 所有董事均已出席了审议本汇报的董事会会议。。。 非尺度审计定见提醒 □合用 ?不合用
