一、、、召开会议的根基情况 1、、、股东大会届次: 本次股东大会为金百利（以下简称“公司”） 2024 年第二次一时股东大会。！！ ！ 2、、、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集报答公司董事会。！！ ！９居 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第三十六次会议，，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次一时股东 大会的议案》。！！ ！
作为金百利（以下简称“金百利环境”或“公司”）第十届董 事会独立董事，，凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》《关于上市公司成立独立董事制度的 领导定见》等司法律规及《公司章程》的有关划定，，对本次董事会议案进行了审查和监 督。！！ ！Ｏ只谖颐嵌懒、、、客观的判断颁发事前认可定见如下：： ：
出格提醒：： ： 截至目前，，公司主交易务聚焦于数字环卫、、、水务生态、、、固废措置、、、环卫车辆及环保设备 研发制作等领域，，本次拟投资设立的合伙公司将从事铁矿石干磨干选的技术征询服务。！！ ！ 本次对外投资是基于公司对行业市场远景的判断，，但市场行情变动及业务情况等均存 在肯定的不确定性，，将来经营效益尚无法确认，，公司将视进展推广披露使命，，敬请投资者注 意投资风险。！！ ！
金百利（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向整个监事发出了“关于召开第十届监事会第二十六次会议的通知”。！！ ！１敬渭嗍禄 会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯会议方式召开并形成决定，，本次会议应参与表决监事 3 名，， 现实参与表决监事 3 名，，本次会议的召集、、、召开法式等切合司法、、、律例、、、规章和《公司章程》 等有关划定。！！ ！；；嵋橛杉嗍禄嵴偌朔康t先生主持，，经过与会监事当真审议，，表决通过了如下 决定：： ：
一、、、关联买卖概述 （一）关联买卖根基情况 1、、、公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次一时股东大会审议通过《关于公司与公 司控股股东签署<告贷合同>暨关联买卖事项的议案》，，公司控股股东金百利科技服务有限公司 （以下简称“金百利科服”）向公司提供总额不超过人民币 10 亿元的告贷，，年告贷利率为不 超过 6.5%，，单笔告贷期限不超过六个月，，有效期为一年。！！ ！2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年 年度股东大会审议通过了《关于向公司控股股东申请告贷展期暨关联买卖事项的议案》，，
金百利（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第三十六次会议的通知”，，并以书面方 式通知公司监事会。！！ ！１敬味禄嵋橛 2024 年 3 月 19 日以现场及通讯方式召开会议并形成 决定，，会议应参与表决董事 9 名，，现实参与表决董事 9 名。！！ ！１敬味禄嵋橛晒径鲁ね跻 先生主持，，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。！！ ！１敬味禄嵋榈恼偌、、、召开切合《公 司法》和《公司章程》的划定，，会议经与会董事审议通过了以下议案：： ：
