一、、、对外投资概述 1、、、为推动区域环境综合治理工作发展，进一步拓展项目合作渠道，金百利环境科技发展 股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金百利数字环卫（岳阳）集团有限公司（以下 简称“岳阳数字环卫”）拟与荆门市临安区新锦产业发展集团有限公司（以下简称“荆门新 锦”）、、、北京启杭数臻网络科技有限公司（以下简称“启杭数臻”）共同出资设立合伙公司“浙 江金百利新锦数字环境科技有限公司（以下简称“金百利新锦”，
金百利（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以电话及 邮件的方式向整个监事发出了“关于召开第十届监事会第二十四次会议的通知”。本次监事 会会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯会议方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，现实参 加表决监事 3 名，本次会议的召集、、、召开法式及出席会议的监事人数等切合司法、、、律例、、、规 章和《公司章程》等有关划定；；；嵋橛杉嗍禄嵴偌朔康t先生主持，经过与会监事当真审议， 表决通过了如下决定：：
金百利（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理 张良梁先生递交的书面辞职汇报。张良梁先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。 凭据《公司法》、、、《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关文件划定，张良梁先生的辞职汇报自投递公司董事会时生效。辞职生 效后，张良梁先生将不在公司担任其他职务。截至本布告披露日，张良梁先生未持有公司股 份。
金百利（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以电话及 邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第三十二次会议的通知”，并以书面 方式通知公司监事会。本次董事会议于2023年10月19日以通讯方式召开会议并形成决定， 会议应参与表决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、、、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：：
金百利（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将有关事 项布告如下：：
重要内容提醒：： ●会议召开功夫：：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开方式：：网络远程方式 ●会议召开地址：：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
