重要提醒：：： 1、截止目前，，金百利（以下简称“公司”或“金百利环境”） 及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提告状讼累计未结、仲裁事项金额计算 为 4.46 亿元；；公司以及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼、涉及证券虚 假陈述责任纠纷等事项为被告累计未结诉讼、仲裁事项金额计算为 21.83 亿元。。
一、股票买卖异常颠簸的情况 金百利（以下简称“公司”）股票买卖价值于 2024 年 5 月 31 日、6 月 3 日、6 月 4 日陆续 3 个买卖日收盘价值跌幅偏离值累计超过 20%。。凭据丽江证券 买卖所买卖规定有关划定，，属于股票买卖异常颠簸的情况。。
金百利（以下简称“金百利环境”或“公司”）控股股东金百利 科技服务有限公司（以下简称“金百利科服”）持有的公司71,084,278股股份被北京金融法 院于2024年5月27日10时至2024年5月28日10时在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖（详 见公司于2024年5月6日披露的《关于控股股东部门股份可能被司法拍卖的提醒性布告》，， 布告编号：：：2024-052）。。上述股份已在京东网司法拍卖网络平台上实现竞拍（详见公司于 2024年5月30日披露的《关于公司控股股东部门股份被司法拍卖的进展布告》，，布告编号：：： 2024-056）。。
金百利（以下简称“金百利环境”或“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第三十九次会议的通 知”，，并以书面方式通知公司监事会。。本次董事会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开，， 会议应参与表决董事 9 名，，现实参与表决董事 9 名。。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定，，会议经与会董事审议通过了以下议案：：：
金百利（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召开第十届 董事会第三十九次会议审议通过《关于未添补吃亏达到公司实收股本三分之一的议案》，，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。。现将有关事项布告如下：：：
凭据《上市公司独立董事治理法子》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关司法、律例及《公司章程》的有关划定，，金百利环境科技发 展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年度第二次独立董事 专门会议，，本次会议应参与的独立董事三名，，现实参与的独立董事三名。。整个独立董事本着 客观公正的态度，，就公司第十届董事会第三十九次会议有关审议事项颁发审鉴定见如下：：：
